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Fonte: Elena Dal Maso, “Promotori finanziari? No, è una crypto truffa: ville, Ferrari e diamanti per 2 milioni sequestrati dalla Gdf”, MilanoFinanza, 11 maggio 2025
Un’operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma ha portato la Guardia di Finanza — attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria e il Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche — a eseguire un importante sequestro nei confronti di un soggetto di origine russa accusato di abusivismo finanziario e autoriciclaggio.
Il meccanismo della truffa
L’indagato si spacciava da promotore finanziario, operando attraverso due associazioni denominate “Crypto Luxury” e sfruttando la loro struttura per promuovere e favorire la formazione di operatori finanziari tra il 2017 e il 2019. In realtà si trattava di un sistema costruito con metodo e pazienza per sottrarre denaro a ignari investitori, riuscendo a drenare complessivamente oltre 2 milioni di euro.
Le somme raccolte confluivano sui conti correnti delle associazioni, per poi essere rapidamente svuotate attraverso operazioni verso rapporti bancari in Italia e all’estero, con il denaro infine convertito in criptovalute e ricondotto direttamente all’indagato.
Il “labirinto finanziario”: il chain hopping
Per rendere irrintracciabile l’origine illecita dei fondi, veniva adottata una strategia sofisticata basata su migliaia di transazioni: il cosiddetto chain hopping, ovvero continui passaggi da una criptovaluta all’altra e movimenti tra valute digitali e moneta legale, in quello che gli inquirenti hanno definito un vero “labirinto finanziario”.
Dopo ulteriori conversioni su piattaforme estere, circa 2 milioni di euro venivano reimmessi nel circuito bancario su conti in Portogallo, Lituania, Germania, Svizzera, Francia e Regno Unito.
Il sequestro: 2 milioni tra ville, Ferrari, wallet e diamanti
Il GIP del Tribunale di Roma ha disposto un provvedimento ablativo su tutti i beni nella disponibilità diretta e indiretta dell’indagato, per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro, tra cui ville, una Ferrari, wallet in criptovalute e diamanti. In precedenza era già stata eseguita una misura cautelare reale per 1,4 milioni di euro.
Riflessioni legali
Il caso è paradigmatico di come le criptovalute, pur essendo strumenti legittimi, vengano sistematicamente sfruttate per costruire schemi di riciclaggio sempre più sofisticati. La tecnica del chain hopping rende complessa la tracciabilità, ma non impossibile: come dimostra questa operazione, le Forze dell’Ordine italiane hanno sviluppato competenze specifiche per smascherare anche le architetture finanziarie più elaborate.
Se sei stato vittima di una truffa in criptovalute o hai investito tramite soggetti non autorizzati, è fondamentale agire tempestivamente: i tempi di indagine e le possibilità di recupero dipendono spesso dalla prontezza della denuncia.
Fonte: Elena Dal Maso, “Promotori finanziari? No, è una crypto truffa: ville, Ferrari e diamanti per 2 milioni sequestrati dalla Gdf”, MilanoFinanza, 11 maggio 2025
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