Falsi studi legali online e criptotruffe: la seconda truffa che colpisce chi ha già perso tutto

1Come si presenta il falso studio legale

Il modello è ripetitivo e riconoscibile. Compare un sito in lingua italiana, esteticamente curato, con una denominazione che evoca prestigio internazionale e una presunta sede a Londra, Ginevra, Dubai o New York. Il sito espone loghi di testate giornalistiche, presunte certificazioni, contatori di «fondi recuperati» e recensioni entusiastiche non verificabili. Non compaiono, invece, i dati che identificano un professionista reale: nome e cognome dell'avvocato, Consiglio dell'Ordine di appartenenza, numero di iscrizione all'albo, codice fiscale, partita IVA, indirizzo di posta elettronica certificata, sede fisica dello studio.

Il contatto avviene tramite un modulo web e prosegue quasi sempre su WhatsApp o Telegram, con interlocutori che si qualificano come «consulenti legali», fund recovery specialist, «analisti blockchain» o «avvocati internazionali». Il messaggio è invariabilmente lo stesso: il recupero è possibile in tempi rapidi, con una procedura tecnica, a costi contenuti e — questo è il punto decisivo — senza necessità di presentare denuncia o querela all'autorità giudiziaria.

Segue la richiesta di un anticipo, presentato di volta in volta come onorario, spesa di attivazione, costo di tracciamento, deposito cauzionale o, nella variante più insidiosa, come «imposta di sblocco» da versare per liberare somme che sarebbero già state individuate e congelate. Il pagamento viene chiesto in criptovaluta, verso wallet non riconducibili ad alcun soggetto identificabile, oppure mediante bonifico su conti esteri intestati a società di comodo. In alcuni casi viene richiesto l'accesso diretto al wallet della vittima, con la consegna della chiave privata o della seed phrase, il che comporta la perdita definitiva anche di quanto residuato dalla prima truffa.

2Perché la promessa di recupero «senza denuncia» è falsa

Occorre essere espliciti: nessun soggetto privato, avvocato o meno, dispone del potere di riportare indietro una transazione registrata su blockchain né di imporre a un exchange la restituzione di somme di terzi. Le transazioni su registro distribuito sono, per costruzione tecnica, irreversibili. Ciò che è concretamente possibile è altro: seguire il flusso dei fondi attraverso le catene di indirizzi fino al punto in cui essi transitano presso un intermediario identificabile — tipicamente una piattaforma di scambio soggetta a obblighi di identificazione della clientela — e ottenere che quelle somme vengano bloccate e restituite.

Questo risultato, però, passa necessariamente per un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Il blocco delle disponibilità presso l'intermediario si ottiene mediante sequestro preventivo disposto ai sensi dell'art. 321 c.p.p., la restituzione delle cose sequestrate all'avente diritto è regolata dagli artt. 262 e 263 c.p.p. e nei confronti dei responsabili opera la confisca ex art. 240 c.p. Quando i fondi sono transitati all'estero, l'attivazione dei canali di cooperazione giudiziaria è di competenza esclusiva della Procura procedente.

Il quadro regolatorio europeo — il regolamento (UE) 2023/1114 sui mercati delle cripto-attività, cui la normativa nazionale è stata adeguata con il d.lgs. 5 settembre 2024, n. 129, e il regolamento (UE) 2023/1113 sui dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e di determinate cripto-attività — ha significativamente accresciuto gli obblighi di tracciabilità e identificazione a carico degli operatori. Ma le informazioni così raccolte sono ostensibili all'autorità giudiziaria e alle autorità di vigilanza, non a un privato che scriva un'e-mail chiedendo la restituzione del denaro altrui.

3I profili penali di chi si spaccia per avvocato

L'attività di questi soggetti non è una zona grigia. La professione forense è riservata agli iscritti all'albo ai sensi dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in attuazione del principio generale posto dall'art. 2229 c.c. Chi la esercita senza titolo integra il delitto di esercizio abusivo di una professione previsto dall'art. 348 c.p., punito — nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 12 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 — con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000, con pena aggravata (reclusione da uno a cinque anni e multa da euro 15.000 a euro 75.000) per il professionista che abbia determinato altri a commettere il reato o ne abbia diretto l'attività.

Rileva osservare che l'ambito applicativo della norma non si esaurisce negli atti riservati in via esclusiva alla professione forense, quali la difesa in giudizio e la rappresentanza processuale. Anche l'attività di consulenza e di assistenza stragiudiziale, quando sia svolta in modo continuativo, oneroso e organizzato, è idonea a generare nel destinatario l'apparenza di trovarsi di fronte a un difensore regolarmente abilitato, ed è proprio questa apparenza a costituire l'oggetto della tutela penale. Il fenomeno descritto in questo articolo si colloca integralmente in tale ambito: la gestione della posizione della vittima, l'interlocuzione con gli intermediari e la prospettazione di rimedi giuridici sono attività che il pubblico associa in via immediata all'esercizio della professione forense.

A ciò si aggiungono, ricorrendone i presupposti, le ulteriori fattispecie di seguito riepilogate.

4Che cosa distingue un avvocato realmente iscritto

L'iscrizione all'albo non è un'etichetta formale: comporta un sistema di garanzie che il finto operatore, per definizione, non può offrire. L'avvocato è tenuto a stipulare polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione ai sensi dell'art. 12 della legge n. 247/2012. È obbligato a comunicare per iscritto, al momento del conferimento dell'incarico, la prevedibile misura del costo della prestazione, ai sensi dell'art. 13, comma 5, della medesima legge. Non può pattuire un compenso costituito da una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa, essendo il patto di quota lite vietato dall'art. 13, comma 4: chi propone di trattenere una percentuale delle somme recuperate come corrispettivo sta operando al di fuori delle regole della professione forense. È soggetto, infine, al segreto professionale e alla giurisdizione disciplinare del Consiglio distrettuale di disciplina, con la conseguenza che il cliente insoddisfatto dispone di un rimedio effettivo, davanti a un organo pubblico, che nel caso del sedicente studio estero semplicemente non esiste.

5Come verificare, in pochi minuti, chi si ha di fronte

La verifica è gratuita e alla portata di chiunque. Il Consiglio Nazionale Forense mette a disposizione il servizio pubblico di ricerca degli avvocati iscritti, alimentato dai dati trasmessi dai Consigli dell'Ordine territoriali, consultabile all'indirizzo consiglionazionaleforense.it/ricerca-avvocati; per i professionisti stabiliti negli altri Stati membri è disponibile il servizio Find a Lawyer sul portale europeo e-Justice. È sempre possibile, e anzi consigliabile, contattare direttamente il Consiglio dell'Ordine indicato dal professionista e chiedere conferma dell'iscrizione e dell'assenza di provvedimenti sospensivi. L'indirizzo di posta elettronica certificata è verificabile sul registro INI-PEC.

• ✓Iscrizione all'albo. Verificare nome, cognome, Ordine di appartenenza e numero di iscrizione sul portale del Consiglio Nazionale Forense.
• ✓Riscontro presso il COA. Contattare il Consiglio dell'Ordine territoriale per confermare l'iscrizione e l'assenza di sospensioni.
• ✓PEC e dati fiscali. Controllare la posta elettronica certificata su INI-PEC e la corrispondenza di codice fiscale e partita IVA.
• ✓Sede fisica. Pretendere l'indicazione dello studio e la possibilità di un incontro o di un collegamento diretto con il difensore.
• ✓Preventivo e procura. Esigere preventivo scritto su carta intestata e procura da sottoscrivere prima di qualunque versamento.
• ✓Modalità di pagamento. Bonifico su conto intestato al professionista o allo studio, a fronte di regolare fattura.

6Se si è già stati colpiti dal secondo raggiro

Occorre interrompere immediatamente ogni ulteriore pagamento e resistere all'argomento — sempre proposto — secondo cui un ultimo versamento sbloccherebbe il recupero. Va conservato tutto: pagine web, screenshot delle conversazioni, indirizzi e-mail, numeri di telefono, contabili dei bonifici, hash delle transazioni, indirizzi dei wallet di destinazione. Questo materiale costituisce il patrimonio probatorio su cui si costruiscono sia la querela sia la successiva richiesta di sequestro.

8Domande frequenti