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Consulenza CriptoScam Pagina
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Ultimo aggiornamento: 20 luglio 2026 · Versione 3.0 · Documento redatto ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003 come modificato dal …
Ho bonificato i soldi al truffatore: quando la banca è tenuta a rimborsare News
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Money mule e criptovalute: prestare il conto è reato ? News
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Falsi studi legali online e criptotruffe: la seconda truffa che colpisce chi ha già perso tutto News
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Pig butchering: gli Stati Uniti chiedono la confisca di 2,12 milioni di dollari in USDT. Che cosa insegna alle vittime italiane di truffe in criptovalute News
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Querela per truffa in criptovalute: tutti i passaggi delle indagini News
Chi è rimasto vittima di una frode in valute virtuali si chiede, comprensibilmente, che cosa accada dopo aver affidato l'incarico e depositato la querela per truffa in criptov…
Crypto truffa da 2 milioni: la GdF sequestra ville, Ferrari e diamanti. News
Fonte: Elena Dal Maso, “Promotori finanziari? No, è una crypto truffa: ville, Ferrari e diamanti per 2 milioni sequestrati dalla Gdf”, MilanoFinanza, 11 maggio 2025 Un'operazione c…
Phishing PayPal: Come Riconoscerlo, Cosa Fare e Come Tutelarsi Legalmente News
Il phishing PayPal è una delle frodi informatiche più diffuse in Italia e in Europa. Ogni anno migliaia di utenti ricevono e-mail, SMS o messaggi WhatsApp che simulano comunicazion…
Operazione Cagliostro e sequestro di criptovalute: un aggiornamento importante nella lotta alle truffe digitali News
L’Operazione “Cagliostro”, già oggetto di un precedente approfondimento pubblicato sul sito dello Studio Legale Giammatteo, registra un nuovo sviluppo di particolare rilievo invest…
Nigerian Scam e criptovalute: che cos’è davvero, come funziona e quali segnali devono far scattare subito l’allarme News
Come riconoscere i segnali della truffa, evitare i raggiri online e difendersi dalle false promesse di guadagno in criptovalute Nel linguaggio comune, l’espressione “Nigerian Scam”…
Ho perso criptovalute in una truffa: cosa fare nei primi 30 giorni per aumentare le possibilità di recupero News
La perdita di criptovalute a seguito di una truffa online rappresenta oggi una delle forme più insidiose di aggressione patrimoniale. A differenza delle frodi bancarie tradizionali…
Il mixaggio delle criptovalute: cos’è, come funziona e perché non rende invisibili i proventi di una truffa News
Negli ultimi anni, con l’aumento esponenziale delle truffe in criptovalute, si è assistito alla crescente diffusione di tecniche volte a occultare la provenienza dei fondi digitali…
Recupero di criptovalute: come la Procura della Repubblica può intervenire e quali procedure vengono attivate News
Negli ultimi anni le truffe in criptovalute hanno assunto una dimensione sempre più rilevante, sia per il numero delle vittime coinvolte sia per la complessità dei meccanismi utili…
Truffe in criptovalute: maxi operazione in India da oltre 4,3 crore di rupie News
Il fenomeno delle truffe in criptovalute continua a rappresentare una minaccia globale per investitori e risparmiatori. Tuttavia, giungono segnali incoraggianti sul fronte del cont…
Segnalazione di Frodi Finanziarie e Criptovalute: Diritti, Protezioni e Conseguenze Legali per i Whistleblower News
Introduzione Il crescente sviluppo del settore fintech e l’esplosione delle operazioni in criptovalute hanno determinato un aumento significativo dei rischi di frodi finanziarie, t…
Rug Pull Crypto 2025: Come Riconoscerlo e Recuperare i Fondi News
Cos’è il Rug Pull nel mondo delle criptovalute Nel panorama delle criptovalute, il termine “Rug Pull” identifica una particolare tipologia di truffa nella quale i creatori di un pr…
Congelamento e sequestro delle criptovalute oggetto di truffa: funzionamento dei wallet, ruolo delle chiavi e poteri dell’Autorità Giudiziaria News
L’aumento esponenziale delle truffe in materia di criptovalute ha reso necessario l’approfondimento tecnico-giuridico dei meccanismi con cui l’Autorità Giudiziaria può intervenire …
Il caso DT Coin: una valutazione prudente tra informazione, segnalazioni e cautele per gli investitori News
Negli ultimi anni il mercato delle criptovalute ha registrato una crescita esponenziale, accompagnata, tuttavia, da un incremento di progetti la cui natura giuridica ed economica r…
L’Europol smantella la rete di SIM farm che ha truffato migliaia di vittime: un modello di efficienza investigativa internazionale News
Fonte: IT Pro, “Europol smantella la rete di SIM farm che ha truffato migliaia di vittime” – Emma Woollacott, pubblicato il 20 ottobre 2025 L’operazione “SIMCartel”, condotta dalla…
Truffe cripto 2025: come funzionano in Italia e perché stanno crescendo News
Aggiornato al 7 ottobre 2025 Nel 2025 le frodi in cripto-attività stanno crescendo in Italia per ampiezza, raffinatezza tecnica e impatto economico. L’aggancio avviene sempre più s…
Cos’è l’Analisi On Chain e perché è cruciale per recuperare criptovalute oggetto di truffa News
L’analisi on chain è oggi uno degli strumenti più importanti e determinanti nel campo delle investigazioni su reati legati alle criptovalute, in particolare nei casi di truffa onli…